证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2015-032
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日
在公司201会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第二十五次
会议。本次会议通知于2015年10月23日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张
伟峰先生召集和主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中,独立董事
闵勇先生以通讯方式表决,全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》,同意票8
票,反对票0票,弃权票0票;
详见 2015 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )上披露
的《北京四方继保自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》。
2、审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》,同意票 8 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票。
详见 2015 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )上披露
的《北京四方继保自动化股份有限公司关于增加注册资本暨修订公司章程的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
