证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2015-034
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日
在公司604会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第十四次会议。本次会议
通知于2015年10月23日以电子邮件的方式发出,会议由监事会主席彭雅琴女士召
集和主持,会议应出席监事3名,实际出席的监事3名,全部监事均现场表决所有
议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,一致通过如下决议:
审议通过:
1、《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》,同意票3票,反对
票0票,弃权票0票;
经监事会对董事会编制的《2015 年第三季度报告》进行谨慎审核,监事会
认为:
1) 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
2) 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息真实地反映出公司 2015 年第三季度经营管理和财务状
况事项;
3) 在提出本意见前,没有发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
2、《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》,同意票3票,反对票0
票,弃权票0票。
详见2015年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )上披露的
《北京四方继保自动化股份有限公司关于增加注册资本暨修订公司章程的公
告》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2015 年 10 月 27 日
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