证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2015-074
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
四次会议通知书已于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件、手机短信和书面文件方式
发出,会议于 2015 年 10 月 28 日在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一
道 29 号公司会议室召开。会议采取书面表决方式进行,会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人,监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2015 年第三季度报
告》的议案,并出具审核意见如下:
1、公司《2015 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2015 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司 2015 年第三季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中,没有人员发生违反保密规定的行为。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司股权激励
计划激励对象、未行权的股票期权数量及行权价格的议案》。
公司监事会对本次调整发表了核查意见,认为:本次调整符合《上市公司股
权激励管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权及限制
性股票激励计划(草案)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
本次调整后,首次授予的 45 名激励对象及预留期权的 12 名激励对象符合《上
市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有
关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》等规定的激励对象条件,其作为公
司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2015年10月28日
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