证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2015-077
雅致集成房屋(集团)股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第十一次会议通知于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件、传真
等方式发出,会议于 2015 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集,应出席会议董事 9 名,共收回有效表
决票 9 票,即实际出席会议董事 9 人,参会人数超过公司董事会成员
半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开及程序
合法有效。会议经过认真审议,通过以下议案:
1、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公
司 2015 年第三季度报告》。
《公司 2015 年第三季度报告正文》刊登于 2015 年 10 月 29 日《证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) , 公 告 编 号 为
2015-078;《公司 2015 年第三季度报告全文》详见 2015 年 10 月 29
日巨潮资讯网。
2、全体董事以 4 票回避,5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议
通过了《关于修订<在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案>
1
的议案》。
关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。
为更好地满足公司经营发展需要,公司董事会同意对《公司在中
开财务有限公司存款的应急风险处置预案》第四章第七条部分条款进
行修订,具体如下:
修订前:
(六)上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余
额的比例超过 30%;
处置预案:调出在财务公司超过规定的资金,做到公司在财务公
司的存款余额满足该事项的规定。
修订后:
(六)上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余
额的比例超过 30%;
处置预案:若本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存
款余额比例超过 30%时,由财务公司母公司对本公司存款余额安全提
供保证。
修订后《公司在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案》全
文详见 2015 年 10 月 29 日巨潮资讯网。
雅致集成房屋(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
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