证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2015-026 号
浙江华通医药股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况:
浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会
议已于 2015 年 10 月 17 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知,并于
2015 年 10 月 28 日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会
议由公司董事长钱木水先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1、审议并通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司《2015年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《2015年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过了《关于向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》
公司因发展战略需要,决定使用自有资金 3,000 万元向全资子公司浙江景岳
堂药业有限公司(以下简称“景岳堂药业”)进行增资,景岳堂药业的注册资本
从人民币 3,000 万元增加至人民币 6,000 万元。景岳堂药业增资完成后,依然为
公司的全资子公司。
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
《关于向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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