股票代码:002749 股票简称:国光股份 公告编号:2015-034 号
四川国光农化股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议通知于 2015 年 10 月 17 日以电话、邮件等形式发出,会议于 2015 年 10 月 28
日以现场表决、通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9
人。会议由董事长颜昌绪主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:
(一)关于《2015 年第三季度报告正文及全文》的议案
表决结果:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。
2015 年 1-9 月份,公司实现营业收入 52860.78 万元;实现净利润 11821.19
万元,其中归属于上市公司股东的净利润 11821.19 万元。
《2015 年第三季度报告正文及全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)关于修订《内部控制评价管理制度》的议案
表决结果:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。
《四川国光农化股份有限公司内部控制评价管理制度》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
2、2015 年三季度报告正文及全文
四川国光农化股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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