中航三鑫：第五届监事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码:002163 股票简称:中航三鑫公告编号:2015-077

中航三鑫股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第九次会议通知于

2015 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开。

本次会议应参加会议监事 5 名,实际参加会议监事 5 名。本次会议召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

一、审议通过了《2015 年三季度报告全文及正文》,表决结果:5 票通过,0

票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2015 年三

季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

2015-078 号《2015 年三季度报告正文》及 2015-079 号《2015 年三季度报告全

文》。

二、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,表决结果:5 票通过,0 票

反对,0 票弃权。

选举万勇毅先生为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

万勇毅先生简历详见 2015 年 7 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上刊登的 2015-056 号《中航三鑫股份有限公司五届七次

监事会决议公告》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十九日