长航凤凰股份有限公司
证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2015-80
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第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议通知于
2015 年 10 月 22 日以短信和电子邮件形式发出,会议于 2015 年 10 月 28 日以通
讯方式召开,本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》
的有关规定。会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人,本次会议实际有效表决票 7
票。公司监事和非董事高管人员列席了会议。
经与会董事审议,作出了如下决议:
一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》
2015 年第三季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2015
年三季度报告摘要刊登在 2015 年 10 月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因董事长变更,公司现任法人代表与公司章程规定不符,特对公司章程作如
下修改:
修改前 修改后
第八条 “董事长为公司的法定代表人。” 第八条“董事长或总经理担任公司的法定代表人。”
第一百一十二条 “董事长行使下列职权: (一)主 第一百一十二条 “董事长行使下列职权: (一)
持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督
检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司 促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、
债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和 公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要
其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行 文件和其他应由公司法定代表人(当董事长担任法
使法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等 定代表人时)签署的其他文件;(五)当董事长担
不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规 任法定代表人时,行使法定代表人的职权;(六)
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定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对
和股东大会报告; (七)董事会授予的其他职权。” 公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置
权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (七)
董事会授予的其他职权。”
第一百二十八条 “总经理对董事会负责,行使下列
第一百二十八条 “总经理对董事会负责,行使下列
职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织
职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实
实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组
施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实
织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订
施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内
公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基
部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制
本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)
度;(五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会
提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;(七)决
人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外
任或者解聘以外的负责管理人员; (八)当总经理
的负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他
担任法定代表人时,行使法定代表人的职权;(九)
职权。 总经理列席董事会会议。”
本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董
事会会议。”
本议案需提交股东大会审议。根据公司章程的规定,该议案需以特别决议通
过,即需由出席股东大会(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过方
可。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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