证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2015-044
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
二次会议于 2015 年 10 月 21 日—27 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的
董事 8 名,实际参与审议表决的董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和公司《章程》的各项有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案:
1、《公司 2015 年第三季度报告》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、《关于设立安徽分公司的议案》;
同意公司在安徽省合肥市设立分公司,在当地承接工程项目,实现市场拓展
目标。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
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