股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2015-053
上海家化联合股份有限公司
关于 2015 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司五届二十三次董事会、五届十次监事会、公司职工代表大会、公司2015
年第二次临时股东大会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股
计划(草案)》,现根据有关规定将该计划的进展情况公告如下。
2015年10月26日,公司以通讯方式召开了2015年员工持股计划第一次持有人
会议,会议由公司董事长谢文坚先生召集,本次会议应出席1090人,实际出席953
人,符合公司2015年员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式,审议
通过了如下决议:
一、审议通过了关于设立上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划管
理委员会的议案。
公司设立2015年员工持股计划管理委员会,对2015年员工持股计划持有人会
议负责,是员工持股计划的日常监督管理机构。
表决结果:同意951人,占出席持有人会议人数的99.79%;反对0人;弃权2
人
二、审议通过了关于上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划管理委
员会组成人选的议案。
2015年员工持股计划管理委员会组成人选:
管理委员会主任:首席人力资源官朱黎
管理委员会委员:董秘办曾巍、人力资源部马俊敏
表决结果:同意950人,占出席持有人会议人数的99.69%;反对0人;弃权3
人
三、审议通过了关于授权上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划管
理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案 。
持有人会议授权上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划管理委员
会办理以下事宜:
(1)负责召集持有人会议;
(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
(3)代表全体持有人与资产管理机构对接工作;
(4)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
(5)处理员工持股计划份额归属申请;
(6)处理员工持有计划份额继承登记;
(7)决策员工持股计划无法归属份额的处理;
(8)代表持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权
利;
(9)持有人会议授权的其他职责。
表决结果:同意950人,占出席持有人会议人数的99.69%;反对0人;弃权3
人
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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