证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:临 2015-021
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称公司)第三届监
事会第五次会议于 2015 年 10 月 21 日以通讯方式召开,会议通知及
会议议案等资料于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议表决截止时间 2015 年 10 月 26 日。会议应参加表决的监事
3 人,实际表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
会议经监事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:
一、 关于《蓝科高新 2015 年三季度报告》的议案;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
二、 关于《蓝科高新使用部分闲置配股资金暂时补充流动资金》
的议案;
公司拟使用部分闲置配股资金伍仟万元(50,000,000.00
元)暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十八日
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