证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠 H 代 公告编号：2015-75
丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次
会议于 2015 年 10 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年
10 月 12 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11
人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告（全文
及摘要）》
公司 2015 年第三季度报告全文及摘要已于本公告日披露于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.livzon.com.cn)。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
经与会董事审议认为，公司于 2015 年 8 月 14 日实施完 2014 年度权益分派
方案，根据《丽珠医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”）中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细时，股票数量和价格调整方法，对限制性股票的授予价格、授予数量予
以调整，调整后的首次授予限制性股票数量为 11,258,520 股（不含预留部
分），首次授予限制性股票的回购价格为 19.308 元/股。
《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》已于本公告日披露于巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司首次授予限制性股票激励计划的激励对象 7 人已不符合激励条
件，根据公司激励计划的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的 9.308
万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 19.308 元/股。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的公告》已于本公告日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会职权范围的议案》
根据《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》中
有关风险管理及内部监控条文的修订，公司对董事会审计委员会职权范围进行
了修订。修订内容如下：
原“监管公司财务申报制度及内部监控程序
(h) 检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度、监督公司内部审计
制度及其实施、审查公司内控制度；
(i) 与管理层讨论内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的内部监
控系统。讨论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及
经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足；
(j) 主动或应董事会的委派，就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层
对调查结果的回应进行研究；”
现修改为：“监管公司财务申报制度、风险管理及内部监控系统
(h) 检讨公司的财务监控、除非有另设的董事会辖下风险委员会又或董事
会本身会明确处理，最少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部监
控系统是否有效(有关检讨应涵盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监
控及合规监控)、监督公司内部审计制度及其实施、审查公司内控制度；
(i) 与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有
效的系统。讨论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历
及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足；
(j) 主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结
果及管理层对调查结果的回应进行研究；”
《董事会于 2015 年 10 月 27 日采纳的审计委员会职权范围》已于本公告日
披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
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