证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-038
天津银龙预应力材料股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六
次会议于 2015 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于
2015 年 10 月 17 日通过邮件和电话通知了各位监事。本次会议应出席监事 3 名,
实出席 3 名。监事会主席王昕主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2015 年第三季度报告>及正文的议案》(议案一)
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会对公司编制的 2015 年第三季度报告出具了如下审核意见:
(1)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法
行为,没有发生损害股东利益和股东权益的情况。
(2)公司 2015 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、
公司章程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和
上交所有关规定和要求,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2015 年第三
季度的经营管理和财务状况。
(3)在监事会出具本意见之前,没有发现参与编制 2015 年第三季度报告的
人员有违反保密规定的行为。
(4)公司监事保证公司 2015 年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准
确、完整,本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
(议案二)
公司拟对以河间市宝泽龙金属材料有限公司(以下简称“宝泽龙”)为建设
主体的“预应力钢材生产线建设项目”进行部分变更。将年产 1.5 万吨预应力钢
棒的项目变更到全资子公司本溪银龙预应力材料有限公司(以下简称“本溪银
龙”)现有车间厂房内。项目总投资 1,083 万元,其中利用现有厂房及配套设施
230 万元,使用募集资金新投入金额为 853 万元。将年产 5 万吨大直径预应力
钢绞线变更至天津银龙预应力材料股份有限公司河间分公司(以下简称“河间分
公司”)现有车间厂房内。项目总投资 7,889 万元,其中利用现有厂房及配套设
施 1,405 万元,使用募集资金新投入金额为 6,484 万元。宝泽龙其他建设内容不
进行变化。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会对本议案发表意见如下:
公司此次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,有利于整合公司
内部资源、提高公司经营效率,便于项目运作。本次仅变更了部分募集资金投资
项目的实施主体和实施地点,不存在变相改变募集资金项目的内容及用途,不会
对项目实施造成实质性影响,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利
益,有利于公司的长远发展。同意公司将上述募集资金投资项目实施主体和实施
地点进行变更。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2015 年 10 月 27 日
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