证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2015043
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2015 年 10 月 27 日,公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会
第五次临时会议。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,其中董事杨晓京因公务出
国,未能出席。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于 2015 年
10 月 22 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
内容详见 2015 年 10 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同意《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
本项议案的表决结果为:赞成票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
2、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》
公司拟对三家客户进行应收账款坏账核销处理,公司本次核销应收账款对本
年度利润影响金额共计 14987.50 元。
本项议案的表决结果为:赞成票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
报备文件
(一)董事会决议
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