证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2015-041
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三
十次会议通知及会议材料于 2015 年 10 月 15 日向各位董事以书面和邮件的形式发
出,于 2015 年 10 月 27 日上午 10:30 时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开,
会议由董事长马晓宏先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分监
事及高级管理人员列席了本次会议,会议召集召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的要求。会议审议并通过以下决议:
一、 审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》的议案
议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、 审议通过了《公司关于 2015 年半年度财务报告会计差错更正的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
刊登的临 2015-040号公告,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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