证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临 2015-064 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届监事会第 8 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第 8 次会议于 2015 年 10 月
27 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名。会议由陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
一、公司 2015 年第三季度报告全文及其正文。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事对《2015
年第三季度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:
“1、公司《2015 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2015 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管
理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2015 年第三季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2015年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别连带责任。”
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年10月28日
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