证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临 2015-063 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 12 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 21 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 12 次会议通知。会议于
2015 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5
名。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案:
一、公司 2015 年第三季度报告全文及其正文。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年10月28日
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