证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-061
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十四次会议通知于 2015 年 10 月 21 日以邮件形式发
出，于 2015 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参
加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本
次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
1、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《2015 年第三季度报告全文及正文》
公司全体董事和高级管理人员认为公司 2015 年第三季度报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
报 告 全 文 内 容 详 见 2015 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2015 年 10 月 28
日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于公司高级管理人员职务变更的议案》
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经公司总经理张辛聿先生提名及董事会提名委员会审查，同意聘
任苏清卫先生担任公司常务副总经理，任期与第三届董事会相同。苏
清卫先生不再担任公司董事会秘书职务。
经董事长王青运女士提名及董事会提名委员会审查，同意聘任赖
军先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。
联系方式如下：
地址：珠海市高栏港经济区南迳湾
电话：0756-3226342
传真：0756-3359588
邮箱：peterlai@winbase-tank.com
公司独立董事发表了独立意见，详见 2015 年 10 月 28 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
苏清卫先生及赖军先生的个人简历详见附件。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十四
次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十八日
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附件：个人简历
苏清卫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年生，高级
物流师，中山大学管理学院 EMBA， 曾在中国外轮理货总公司珠海分
公司、通标标准技术服务有限公司工作；2010 年 11 月至今任公司副
总经理，2011 年 4 月至今任公司董事会秘书；现任珠海横琴新区荣
通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，珠海横琴新区恒
投控股有限公司总经理，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司总
经理，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，深圳市嘉力达节能
科技股份有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员。
苏清卫先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或
深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不
适合担任公司高级管理人员的情形。
赖军先生，中国国籍，无永久境外居留权， 1967 年生，会计师，
本科毕业于杭州大学财金系，华南理工大学 EMBA，曾任中国石化茂
名石油化工公司旗下子公司：茂名金明石油有限公司财务经理、新加
坡中辉远东有限公司副总经理、广东众和化塑有限公司财务部代部
长。曾任东莞市宏川化工有限公司财务总监，东莞市业成实业有限公
司总经理，广东天龙油墨集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
2015 年 5 月起入职本公司担任副总经理及财务负责人。除上述任职
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外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
赖军先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任公司高级管理人员的
情形。
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