深圳市机场股份有限公司
关于关联交易独立董事的专门意见
根据《中华人民共和国公司》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程和本
公司《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从
公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于合资设立深圳机场信息技术服务公司
的关联交易议案》及相关材料，在全面了解该项关联交易事项的情况后，我们本
着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合
相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，
关联董事就本关联交易回避了表决。
（二）公司对本关联交易事项的进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充
分的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们
认为：
在信息技术的全面应用和移动互联网的蓬勃发展态势下，一些国际先进的大
型机场均加大了信息化建设力度，顺应移动互联网的发展趋势，积极获取竞争优
势。但目前深圳机场信息化水平仍相对滞后，未能建立市场化的激励体系，难以
支持转场后业务增长的需要；与机场集团信息资源协同效应欠缺，无法保障机场
信息价值的持续提升。
与机场集团合资设立信息公司、运营深圳机场信息业务，能够顺利构建市场
化经营机制，适应机场互联网和旅行个性化的发展趋势，有利于增强深圳机场信
息化建设及运营的专业能力。设立合资公司能够促进新技术在机场管理与服务中
的运用，有利于开发机场虚拟社区信息资源平台价值，符合公司打造“智慧机场”
的长远发展目标。
（四）本次交易按照注册资本及股权比例计算出资，信息技术服务公司注册
资本拟为人民币 1000 万元，公司出资人民币 500 万元，持股比例为 50%，关联方
均以自有资金进行参股，本次交易定价公平合理。信息技术服务公司向关联方提
供服务，将以市场化原则定价，不存在损害上市公司和股东权益的情形。
（五）上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状
态，不存在同业竞争的情形。
（六）我们同意本关联交易事项，本关联交易事项不需提交股东大会审议通
过。
独立董事：张建军、汪军民、黄亚英
二〇一五年十月二十六日
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