证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-075
海南神农大丰种业科技股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2015 年 10 月 22 日。
3、会议时间
现场会议时间：2015 年 10 月 27 日上午 9:00。
网络投票时间：2015 年 10 月 26 日--2015 年 10 月 27 日。其中，通过深交
所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 27 日上午 9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 10 月 26 日下
午 15：00 至 2015 年 10 月 8 日下午 15：00 的任意时间。
4、现场会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议
室。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司
章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 45 名，代表股份 330,193,671 股，占公
司有表决权股份总数的 32.2455%；其中出席现场会议股东及股东代表共 4 名，代
表股份 188,820,328 股，占公司有表决权股份总数的 18.4395%，参加网络投票的
股东共 41 名，代表股份 141,373,343 股，占公司有表决权股份总数的 13.8060%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
三、 议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：330,193,671 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
100%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 92,989,671
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：148,689,671 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
100%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 92,989,671
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
公司控股股东黄培劲先生作为关联股东，回避对该项议案的表决。
3、审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》。
表决结果：148,689,671 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
100%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 92,989,671
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
公司控股股东黄培劲先生作为关联股东，回避对该项议案的表决。
4、审议通过《关于因筹划重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》。
表决结果：148,689,671 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
100%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 92,989,671
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
为切实保障中小股东的权利与诉求，公司控股股东黄培劲先生自愿回避对
该项议案的表决。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、陈晋赓出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海南神农大丰种业科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务
所关于海南神农大丰种业科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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