三变科技：第五届监事会第七次会议决议公告_股票频道

第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002112 证券简称：三变科技公告编号：2015-052

三变科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2015年10月21日以电子邮

件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年10月26日以通讯

方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司

《章程》的有关规定，合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；

0 票弃权，占出席会议代表的0%。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2015 年第三季

度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

公司2015年第三季度报告全文刊登于2015年10月28日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），正文详见2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 27 日

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