证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-036
灵康药业集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2015 年 10 月 26 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议已于 2015 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药
业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕军先生召
集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
会议选举吕军先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一
致。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2015 年第三季度报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司监事会
2015 年 10 月 28 日
附：第二届监事会监事简历：
吕军先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京中医药
大学，本科学历。2004 年 12 月至 2011 年 12 月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药
股份有限公司北京办事处主任；2012 年 2 月起任公司总经理助理；现任公司监
事会主席兼总经理助理。
吕宽宪先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于衢州广播
电视大学，大专学历。2005 年 3 月至 2008 年 10 月任海南灵康药业有限公司副
总经理；2008 年 10 月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；现任公司监事兼任
浙江灵康药业有限公司副总经理。
冯莹姣女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2012
年 6 月就读于浙江师范大学法政学院，硕士研究生学历。2012 年 9 月起历任浙
江灵康药业有限公司综合管理部副经理、经理兼董事长秘书。现任公司职工代表
监事兼任浙江灵康药业有限公司综合管理部经理、董事长秘书。
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