证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2015-106
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2015 年第七次会议决议公告
本公司及除独立董事胥执国先生以外的其他董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会 2015 年第七次会议于 2015 年 10 月 19 日以邮件及电话
方式发出通知。本次会议于 2015 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，其中独立董事胥执国先生因已提
交离职申请未参与表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《公司 2015 年三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 1 票
弃权董事：冯瑛
弃权理由：未参与公司的生产经营，对公司财务情况不了解。
特此决议
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 26 日
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