证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2015-053
乐凯胶片股份有限公司
六届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司(简称公司)第六届董事会第二十二次会议通知于
2015 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2015 年 10 月 26 日在公司
办公楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由公司董事长滕方迁先
生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、公司 2015 年第三季度报告及其摘要的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、关于竞买中国乐凯集团有限公司喷墨相纸专利技术的议案
中国乐凯集团有限公司于 2015 年 10 月 16 日在北京产权交易所将其持有的
喷墨相纸专利技术等 31 项无形资产(包括专利技术 7 项,数码标准 7 项,喷墨
相纸配方 8 项,喷墨业务产品生产工艺 8 项,生产技术诀窍 1 项)挂牌转让,转
让底价为资产评估值人民币 128.26 万元。为顺利推进喷墨打印业务,解决该业
务的技术来源,提升该产品核心竞争力,公司决定参与此次竞买,如最终竞买价
格超出董事会权限范围,公司将按规定召开股东大会进行审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条款之规定,本交易经公司
向上海证券交易所申请豁免按照关联交易方式进行审议和披露并已获得批准。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
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特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 28 日
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