证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—079
上海泰胜风能装备股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
三次会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2015 年 10 月 21 日以专人送达、电
子邮件等形式发出会议通知，并于 2015 年 10 月 27 日在公司 402 会议室以现场
结合通讯会议的方式召开。应出席本次董事会会议的董事 11 人，实际参会 11
人，其中独立董事 4 人，董事张锦楠、独立董事陈乃蔚、吕洪仁、章晓洪以通
讯方式参加了会议。会议由公司董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书
面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意投资设立全资子公司木垒泰胜风能装备有限公司（认缴注册资本：人
民币 3000 万元）、吐鲁番泰胜风能装备有限公司（认缴注册资本：人民币 3000
万元），开展风电设备制造、安装、销售等工作；同意投资设立全资子公司木垒
泰胜新能源有限公司（认缴注册资本：人民币 10000 万元）及吐鲁番泰胜新能
源有限公司（认缴注册资本：人民币 10000 万元），开展风力发电、光伏发电建
设项目立项、开发和建设等工作。上述公司的名称及经营范围均为拟定，最终
以当地工商行政管理局核准登记备案的内容为准。
同意授权公司副董事长、总经理黄京明先生签署上述投资事项所涉及的相
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关文件及各类材料，并授权黄京明先生在董事会权限范围内就上述投资事项中
的未决事项做出决定。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于对
外投资设立全资子公司的公告》。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 28 日
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