股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015-078
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到独立
董事范钧先生的书面辞职报告，根据其上级主管部门的相关规定，不能继续在企
业兼职。因此范钧先生不适宜继续担任公司独立董事，特向公司董事会请求辞去
其担任的公司独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬
与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员职
务。辞职生效后，范钧先生将不再担任公司任何职务。
范钧先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关
规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可
生效。在此之前，范钧先生将继续按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章
程等的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通
过后，提交公司股东大会选举。
在此，公司对范钧先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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