证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—057
兰州海默科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第七次会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯表决形式召开。会议通知于
10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应表决董事 9 人，实
际表决 9 人。公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》规定，会议由董事长窦剑文先生主持。
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《2015 年第三季度报告》
公司董事会成员认真审核了《2015 年第三季度报告》，认为该报
告所载资料是真实、准确，完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于增补独立董事的议案》
公司第五届董事会提名白东先生为公司第五届董事会独立董事
候选人。经审查，本次董事候选人提名人资格、提名程序、候选人任
职资格均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及相关规则的
有关规定。
独立董事赵荣春、万红波、肖立志对本次增补独立董事的议案发
表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、《关于召集 2015 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2015 年 11 月 30 日（星期一）召开 2015 年第三次
临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 26 日
附件一：
白东先生简历
白东，男，59 岁，中国国籍，博士，毕业于北京大学。1987 年
-1997 年任职于 ATC international 公司；2000 年-2007 年任职于美国
哈里伯顿公司；2007 年-2009 年历任 3i 公司高级分析师、CAPCO 公
司总裁。2013 年至今任职于 Wood Mackenzie 咨询有限公司，从事咨
询服务工作。
截至本公告日，白东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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