证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-031号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2015 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于
2015 年 10 月 20 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主
持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。 经出席会议的董事讨论及举手表决，审议通过如下决议：
审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2015 年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告（公告编号：2015-033 号）。
备查文件：
公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2015 年 10 月 24 日
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