司尔特:关于日常关联交易的公告

来源:深交所 2015-10-27 02:38:25
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证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-67

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,需

向贵州路发实业有限公司(以下简称“贵州路发”)采购原材料, 预计本报告日

起至2015年末的交易总额不超过10,000万元。

本次交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,独立董事对上述关

联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市

交易规则》等相关法律法规的规定,此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人及关联关系介绍

1、基本情况

名称:贵州路发实业有限公司;

类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

住所:开阳县金中镇吉乐湾;

法定代表人:梁红革;

注册资本:捌仟柒佰伍拾万元整;

成立日期:1996 年 09 月 06 日;

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、

国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经

营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

磷矿石开采(仅限于分支机构)、销售;硫铁矿、铝锌矿、铝钒土、磷矿粉、磷

矿砂购销;二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品(不含

危险物品)零售;房地产开发经营;白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、

磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸的(凭前置许可证)

生产和销售;装卸、搬运服务。

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2014 年 12 月 31

日,贵州路发资产总额为 99,714.51 万元,负债总额为 80,989.71 万元,净资产

为 18,724.79 万元;2014 年度营业收入 62,344.26 万元,净利润 2,004.00 万元。

2、关联关系

2015 年 7 月 29 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关

于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》,增资完成后,公司持有贵州路发

20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,贵州路发构成

公司关联方。公司与贵州路发发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

贵州路发具有充分的履约能力:产品质量和信用较好,供货及时,能够满足

公司的需求。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易价格交易价格参照市场价格定价;交易价款根据约定的价

格和实际交易数量计算。

2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,对于生产经营是必要;

双方关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害本公司和广大股东

利益的情况;本次交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立

性。

五、独立董事意见

作为安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事,我们对上述日常关联交易行

为进行了调查和了解,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就

上述关联交易事项发表独立董事意见如下:

1、事前认可

《关于日常关联交易的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。

2、日常关联交易的定价

上述日常关联交易事项是公司正常经营活动所需,关联交易事项合法合规、

真实有效,关联交易定价公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

3、日常关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时,关联交易表决程序合法有效,符合

《公司章程》的有关规定。

鉴于上述原因,我们同意《关于日常关联交易的议案》。

六、备查文件目录

1、第三届董事会第十七次会议决议、第三届监事会第十一次会议决议;

2、独立董事对日常关联交易事项的事前认可和独立意见。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

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