证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-37
四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2015 年
10 月 23 日在四川德阳公司总部召开，通知于 2015 年 10 月 12 日发
出。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事张鹏因个人原因未
能参加会议。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司全
资子公司四川美丰化工科技有限责任公司收购资产的议案》；议案相
关内容详见同期披露的《公司关于全资子公司四川美丰化工科技有限
责任公司收购资产的公告》（公告编号：2015-39）；
二、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司 2015
年第三季度报告的议案》。公司《2015 年第三季度报告正文》（公告
编号：2015-40）已于同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和《证券时报》上披露，公司《2015 年第三季度报告全文》
同时登载于中国证监会指定的上市公司信息披露网站——巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
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四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
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