证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-096
北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于 2015 年 10 月 13 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成
员。本次会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 6
名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司
董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年第三季度报告》；
详细内容请见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《北京东方国
信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见。详细内容请见同日
披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 27 日
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