证券代码：600163 证券简称：*ST 南纸 公告编号：2015－065
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2015 年 10 月 26 日
在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应
到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事 3 人，实到 3 人列席了会议，公司财
务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以计名投票方式，逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文和正文》
此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，
反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
为适应公司发展的需要，会议同意公司名称变更为“中闽能源股份有限公司”
（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准），英文名称变更为“ZHONGMIN
ENERGY CO., LTD.”。同时提请公司股东大会授权公司董事会向工商行政管理
部门办理更名等相关手续。
此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，
反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》
为适应公司发展的需要，会议同意对公司经营范围进行调整，调整后公司经
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营范围为：风力发电；对能源业的投资；电气安装；工程咨询；建筑材料、机电
设备销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
公司经营范围调整需经股东大会批准通过后，由工商管理部门核准登记后生
效，最终以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，
反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公
司关于修改公司章程的公告》（2015-066）。
此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，
反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015 年 11 月 18 日 14:30 在福州市五四路 210 号国际大
厦 22 层第一会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将
采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时
股东大会的通知》公告编号：2015－067）。
此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，
反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
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