合肥城建：第六届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2015043

合肥城建发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

（以下简称“会议”）于 2015 年 10 月 23 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室召开。

会议的通知及议案已经于 2015 年 10 月 12 日以传真、电子邮件等方式告知各位

董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序

符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与

会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015

年第三季度报告》。（《公司 2015 年第三季度报告全文》于 2015 年 10 月 27 日登

载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2015 年第三季度报告正文》）登载

于 2015 年 10 月 27 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日