证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号 2015-066
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2015 年 10 月 26 日在公司 B604 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）
召开，会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于 2015 年 10 月 20 日
以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会
议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏
省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
《2015年第三季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，监事会及全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定；内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的规定，所包含的信息
能从各个方面真实、准确地反映公司2015年9月30日的财务状况以及2015年1-9月经
营成果和现金流量。
监事会未发现参与编制和审议《2015年第三季度报告》的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于设立广西苏桂工程技术有限公司的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于设立中设集团投资管理有限公司的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日
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