证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-050
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015 年 10 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,704,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 67.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议
案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、
法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，期中独立董事吴勇敏、陈希琴以通讯方式参加
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱志荣先生出席了本次股东大会，副总经理周宏先生、财务总监朱
志荣先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,000 99.93 55,200 0.07 0 0.00
1.02 议案名称：限制性股票的来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.03 议案名称：限制性股票的分配情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.04 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售
期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.05 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.06 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,000 99.93 55,200 0.07 0 0.00
1.07 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.08 议案名称：限制性股票的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.09 议案名称：限制性股票的实施、授予与解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.10 议案名称：预留限制性股票的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.11 议案名称：公司/激励对象各自的权利和义务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.12 议案名称：限制性股票激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
1.13 议案名称：限制性股票的回购注销
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
2、议案名称：《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核办法（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,000 99.93 55,200 0.07 0 0.00
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
4、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,649,200 99.94 55,000 0.06 0 0.00
(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
激励对象的确定依据
1.01 1,760,000 96.96 55,200 3.04 0 0.00
和范围
限制性股票的来源和
1.02 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
数量
1.03 限制性股票的分配情 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
况
限制性股票激励计划
1.04 的有效期、授予日、锁 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
定期、解锁日、禁售期
限制性股票的授予价
1.05 格及授予价格的确定 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
方法
限制性股票的授予与
1.06 1,760,000 96.96 55,200 3.04 0 0.00
解锁条件
限制性股票激励计划
1.07 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
的调整方法和程序
限制性股票的会计处
1.08 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
理
限制性股票的实施、授
1.09 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
予与解锁程序
预留限制性股票的处
1.10 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
理
公司/激励对象各自的
1.11 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
权利和义务
限制性股票激励计划
1.12 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
的变更、终止
限制性股票的回购注
1.13 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
销
《宁波高发汽车控制
系统股份有限公司限
2 1,760,000 96.96 55,200 3.04 0 0.00
制性股票激励计划实
施考核办法（草案）》
《关于提请股东大会
授权董事会办理公司
3 1,760,200 96.97 55,000 3.03 0 0.00
限制性股票激励计划
相关事项的议案》
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会的第 1.00 议案之子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、
1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12、1.13 以及 2、3 议案以特别决议通过，已获
得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
本次临时股东大会的议案 4 以普通决议通过，已获得出席本次临时股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、万俊
2、 律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法律
意见书。见证律师认为：公司 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2015 年 10 月 27 日
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