福建青松股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-067
福建青松股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015
年 10 月 15 日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于 2015 年 10 月 26 日上午
在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到 5 人，实到 5 人，
柯维龙、柯维新、陈尚和及独立董事张乐忠、黄兴孪亲自出席会议，会议由柯维
龙先生主持，公司监事、董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席了本次
会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》；
鉴于公司已在 2015 年 10 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会上选
举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第三届董事会的各项工作顺利
开展，经董事会提名，选举柯维龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
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福建青松股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议
选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
鉴于公司已在 2015 年 10 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会上选
举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第三届董事会的各项工作顺利
开展，经董事会提名，选举柯维新先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，
自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规
则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，经公司董事长柯维龙先生提名，
选举第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 柯维龙 柯维龙、陈尚和、张乐忠
审计委员会 黄兴孪 黄兴孪、张乐忠、陈尚和
提名委员会 张乐忠 张乐忠、黄兴孪、柯维新
薪酬与考核委员会 黄兴孪 黄兴孪、张乐忠、柯维龙
4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长柯维龙先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意
聘任邓建明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年第三季度报告》。
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公司《2015 年第三季度报告》的具体内容见证监会指定的创业板信息披露
网站，《2015 年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于 2015 年 10 月 27 日的
《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
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附件：董事、高级管理人员个人简历
柯维龙先生：1959 年 6 月出生，高中学历。1980 年参加工作。曾任建阳市
龙兴贸易有限公司董事长、建阳市青松化工有限公司董事长、总经理，福建青松
股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长，南平市慈善总会副会长、南
平市工商联合会副主席、建阳市政协常委、建阳市慈善总会会长。柯维龙先生是
青松股份的控股股东及实际控制人，截至本公告日持有青松股份 24.60%的股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柯维新先生：1962 年 11 月出生，中专学历。1979 年参加工作。曾任建阳市
龙兴贸易有限公司总经理，建阳市青松化工有限公司副董事长、副总经理，福建
青松股份有限公司副董事长、副总经理。现任本公司副董事长。柯维新先生与本
公司实际控制人柯维龙系同胞兄弟，存在关联关系，与其他股东之间未存在关联
关系，也不属于一致行动人。截至本公告日持有青松股份 8.87%的股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈尚和先生：1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年参加工作。曾任建阳市
化工总厂技术员、设备科副科长、生产科科长、副厂长，建阳市青松化工有限公
司董事、副总经理，福建青松股份有限公司董事、总经理。现任本公司董事。陈
尚和先生与青松股份控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，截至本公告日持有青松股份 2.60%的股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄兴孪先生：1974 年 9 月出生，博士学历，会计学副教授。曾任厦门大学
财务会计学助理教授、讲师，现任厦门大学财务会计学副教授、福建龙马环卫装
备股份有限公司及国旅联合股份有限公司独立董事。黄兴孪先生与青松股份控股
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公
告日未持有青松股份的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
张乐忠先生：1966 年 5 月 7 日出生，本科毕业于华东理工大学化学工程系
无机化工专业，研究生毕业于福州大学环境工程专业，2002 年晋升为化工工艺
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高级工程师。曾任黑龙江省牡丹江市牡丹江化肥厂（后改为千秋化肥有限责任公
司）车间副主任、技改科科长，总工程师。2005 年调转到武夷学院化学与环境
工程系任教，现任武夷学院分析测试中心主任，生态与资源工程学院化学工程与
工艺专业课教师。张乐忠先生与青松股份控股股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告日未持有青松股份的股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓建明先生：副总经理、董事会秘书。1970 年 10 月出生，大专学历。1991
年参加工作。曾任建阳市化工总厂生产科、计量室、质检科科长，建阳市青松化
工有限公司质管科科长、办公室主任、总经理助理。现任本公司副总经理、董事
会秘书。与青松股份控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告日持有
青松股份的股份 0.83%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）
第 3.2.3 条所规定的情形。
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