证券代码:300007 证券简称:汉威电子 公告编号:2015-088
河南汉威电子股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
河南汉威电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2015 年 10
月 15 日以邮件或传真方式送达,应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席张艳丽女士主持,与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《2015 第三季度报告》
监事会认为,公司《2015年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了经营
发展情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十七日