证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-087
河南汉威电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015
年 10 月 15 日以邮件或传真方式送达，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本
次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015 年第三季度报告》
董事会认为，《2015年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营
发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于设立厦门分公司的议案》
董事会同意公司在厦门设立分公司，负责厦门地区的产品销售、市场推广及
售后服务等。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十七日
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