大富科技：第二届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300134 证券简称：大富科技公告编号：2015-102

深圳市大富科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 16 日以邮件/电话

方式向各董事发出公司第二届董事会第二十七次会议通知。本次会议于 2015 年 10 月 23 日

在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话

会议方式召开。会议应到 5 人，亲自出席董事 5 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：孙尚

传、童恩东；电话接入出席董事 3 人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、耿建新。会议由董事长孙

尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章

程》等相关法律、法规有关规定。

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于 2015 年第三季度报告全文的议案

2015 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2015 年第三

季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》

和《中国证券报》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二、关于增加 2015 年度向银行申请授信额度的议案

董事会同意向中国进出口银行深圳分行申请人民币 10,000 万元综合授信额度、向江苏

银行深圳分行申请人民币 20,000 万元综合授信额度。具体额度以各家银行最终批复为准；

同意授权管理层签署上述授信额度项下的相关法律文件。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告!

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 23 日