证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-080
上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2015 年 10 月 26 日下午 13 点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 10
月 16 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记
名方式投票表决通过了如下决议：
一、 审议《上海天玑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文的报告》；
经认真审议，监事会认为董事会编制的公司《2015年第三季度报告全文的报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同时相关编制、审议等程序符合
法律、法规和《公司章程》等规定。
具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015年第三季度报告
全文的报告》。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会
有效表决权票数的100%，表决通过。
二、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
选举监事杨万强先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。
经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事
会有效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会
二○一五年十月二十六日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-080
简历：
杨万强先生，男， 中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月出生，大学本科学历。
现任天玑科技旗下子公司上海复深蓝信息技术有限公司总经理。2004 年创立上海复深蓝信
息技术有限公司，担任公司总经理，负责公司的管理，并主管技术研发。有十五年以上软件
行业工作经验，深入掌握软件工程的相关理论和技术，有丰富的软件项目实施管理经验，成
功主持和参与过多个金融等重要行业的大型项目，曾作为主力研发人员参加国家火炬计划
“开放式金融前端开发平台”的研发，曾领导过获得上海市和国家创新基金的“金融交易测
试工具软件”的研发。2013 年 7 月 26 日起至今任公司监事会主席。
杨万强先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所
规定的情形。
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