证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-57
潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
的会议通知于 2015 年 10 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体董事，会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议
表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》；
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2015 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董
事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意
见。
《2015 年第三季度报告正文》及《2015 年第三季度报告全文》详见刊登公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议
案》。
公司与黄冈永安医疗器械有限公司签署一年期限的《设备委托加工框架协
议》期限已满，根据公司经营及发展需要，经公司与黄冈永安医疗器械有限公司
友好协商，决定签订《设备加工及制造框架协议》，合同有效期限为一年。具体
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《潜江
永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造
框架协议的公告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体
内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《独立董
事关于关联交易的事前认可意见、》《独立董事关于第四届董事会第五次会议相
关议案的独立意见》。
关联董事陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十六日
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