证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－107
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2015 年 10 月 24 日上午 9：30 以现场方式在公司四楼会议室召开，会议通知
于 2015 年 10 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》
《2015年第三季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》
《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
董事董晓强、刘岩、杨媛均为公司关联自然人，作为本次产业基金的参与人对
本议案进行了回避表决，由其他6名董事表决通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
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及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2015 年 11 月 11 日下午 14：00 在公
司四楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的会议通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十四日
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