新北洋:第五届董事会第八次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-27 00:00:00
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证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-075

山东新北洋信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通

知于 2015 年 10 月 15 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事,会议于 2015

年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9

名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《公司 2015 年第三季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2015 年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015 年第三季度报告全文》

刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日

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