证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-121 号
丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“公司”）于 2015 年 10
月 26 日在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议。会议通知于 2015 年 10
月 16 日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审
议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共 3 名，实际参加会议的监事
3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议由公司监事会主席范永喜先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式
审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015 年第三季度报告>的议案》；
全体监事一致认为：《2015 年第三季度报告》的编制内容符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年第三季度报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：此议案以 3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保
的议案》；
全体监事一致认为：本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范
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上市公司对外担保行为的通知》等相关法规的要求。因此同意公司为沈阳华美变
压器制造有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行申请综合授信中敞口
额度 5,000 万元人民币以内提供连带责任保证的续担保，担保期限自实际借款合
同生效之日起 12 个月。
审议结果：此议案以 3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于增资及新设境外全资子公司的议案》。
全体监事一致认为：公司增资欣泰香港投资管理公司，并通过欣泰香港（公
司名称最终以工商核准为准）在意大利投资新设全资子公司有助于拓展海外业务
渠道、便利国际投资合作，且有利于公司探索新的业务运营模式，符合公司经营
发展需要。本次投资属于公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意增资欣泰香港投资管理公司，
并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司。
审议结果：此议案以 3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十六日
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