证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-063
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2015
年 10 月 22 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管
理人员发出关于召开第二届董事会二十五次会议的通知，并于 2015 年 10 月 26
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生
先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文>
的议案》
《北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
2、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司审计部负责人康艳女士因个人原因，向董事会提交了辞去审计部负责人
职务的申请，其确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股
东。辞职后，康艳女士将不再在公司担任任何职务。
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据深圳证券交易所《创业板股票上
市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，经董事会
审计委员会提名，董事会审议通过将聘请陈鹏女士担任审计部负责人。聘期自董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
陈鹏女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理
学学士学位，会计师。先后任职于中天运会计师事务所、北京佰绿源能源环保工
程技术有限公司财务部，2013 年 7 月起至今任职于北京华录百纳影视股份有限
公司。陈鹏女士拥有审计、会计专业知识和多年相关工作经验，熟悉相关法律、
行政法规、规章，具备担任审计部负责人资格和能力。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
3、《关于拟清算并注销控股子公司大连华录百纳影视广告有限公司的议案》
为了提高管理效率和运作效率，经董事会审议通过，公司拟清算并注销公司
控股子公司大连华录百纳影视广告有限公司。注销完成后，公司合并报表范围将
会发生变更，大连华录百纳公司将不再纳入合并报表范围。清算注销后对公司生
产经营不会产生重大影响。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
《
4、 关于公司及全资子公司办理应收账款保理融资业务且由公司为全资子公
司提供担保的议案》
为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，推动公司
业务发展，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额压力过大的风险，公司及
全资子公司东阳华录百纳影视有限公司拟分别与远东国际租赁有限公司办理有
追索权保理业务，交易标的为公司及东阳华录百纳公司的应收账款债权共计
1470 万元，保理方式为有追索权保理，并且由公司为全资子公司东阳华录百纳
公司在保理合同约定项下的全部义务提供连带责任保证担保，担保额度为 900
万元。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司 董事会
二〇一五年十月二十六日
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