万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-085
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10
月24日现场召开了第二届董事会第十次会议，本次会议通知于2015年10月22日以
通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事4名，董事胡影委托董事周小平出席
并表决、董事史峰委托董事周小平出席并表决，独立董事胡宗亥委托独立董事冷
智刚出席并表决。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，一致通过下述议案：
一、审议通过了公司《2015年第三季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
二、审议通过了增补陈科先生、翁建忠先生为公司第二届董事会非独立董
事的议案。
因公司非独立董事陈新业先生、毛军先生已向公司提交辞职报告，公司董事
职位出现空缺，董事会提议增补陈科先生、翁建忠先生为公司第二届董事会非独
立董事，任期与第二届董事会任期相同（简历附后）。
公司对陈新业先生、毛军先生任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
本项议案尚须公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过了《募集资金存放与使用专项情况》的议案。
经审核，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使
用管理的各项规定，募投项目的部分调整及募集资金的使用履行了必要的审批程
序，符合有关法律、法规的要求。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十四日
附 1：陈科先生简历：
陈科，男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居留权，美国麻省理工大学
工商管理硕士。1991 年 8 月至 1994 年 10 月，任冠捷电子（福建）有限公司总
办主任；1994 年 10 月至 1999 年 8 月任西门子电脑（福州）有限公司采购及进
出口部经理；2001 年 7 月至 2005 年 12 月任睿查森电子（上海）有限公司亚太
采购部经理；2013 年 12 月至 2015 年 6 月任南京巨鲨医疗器械集团厂长；2015
年 8 月至今任上海微投资管理有限公司总经理。陈科先生与公司实际控制人、董
事卢建之先生存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附 2：翁建忠先生简历：
翁建忠，男，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，1995 年毕业于浙
江中医药大学（原浙江中医学院）。1995 年至 1998 年在浙江中医药大学任教。
1998 年至 2014 年一直经营医疗器械。翁建忠先生与公司实际控制人、董事卢建
之先生存在亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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