股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2015-052 号
宁夏东方钽业股份有限公司
六届八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届八次监事会会议于 2015 年 10 月
23 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到
监事 5 人，实到 5 人。监事会主席丁建林先生主持会议。会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：
一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司 2015 年第三季度报告的议案》。
监事会对公司 2015 年第三季度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公
司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于使
用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次将结余募集资金及利息收入用于补充公司
日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会
影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我
们同意公司使用募投结余资金及利息收入永久补充流动资金。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2015 年 10 月 26 日
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