证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-055
崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 10 月 14 日以传真、电话或电子邮
件的形式送达，于 2015 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应
出席本次会议的监事共 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由监事张宗伟主
持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文》和《公司 2015 年第三季
度报告正文》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2015 年第三季度报告全文》和《公
司 2015 年第三季度报告正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年第三季度报告全文》详见 2015 年 10 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年第三季度报告正文》详见 2015 年 10
月 27 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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2、审议通过了《关于公司与 KBM 日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司预计的与 KBM 2015 年 9-12 月及全年关联交易，属于正
常的商业交易行为，价格公允合理，遵循独立主体、公平、公正的原则，能维护
交易双方的利益，对公司独立性不构成影响，对公司主要业务不会形成依赖，没
有损害公司中小股东的利益。
《关于公司与 KBM 日常关联交易预计的公告》详见 2015 年 10 月 27 日的
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2015 年 1-9 月计提的存货跌价准备，是在 9 月末对公司
及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合
《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2015 年第三季度财务报表能
真实反映公司截止 2015 年 9 月 30 日公司的财务状况及经营情况。
《关于计提存货跌价准备的公告》详见 2015 年 10 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三
届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2015 年 10 月 27 日
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