证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-054
崇义章源钨业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 10 月 14 日以专人及传真、电话或电子
邮件的形式送达，于 2015 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。应出席本次会议的董事共 11 名，实际参与表决董事 11 名，本次会议由董
事长黄泽兰主持，公司监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及
公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文》和《公司 2015 年第三季度
报告正文》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2015 年第三季度报告全文》详见 2015 年 10 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年第三季度报告正文》详见 2015 年 10
月 27 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司与 KBM 日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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独立董事对该议案事前认可并发表独立意见，保荐机构对该议案发表了核查
意见，《关于公司与 KBM 日常关联交易预计的公告》详见 2015 年 10 月 27 日
的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，《关于计提存货跌价准备的公告》详见
2015 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三
届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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