证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2015-032
苏州天孚光通信股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议通知于 2015 年 10 月 13 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 10 月
23 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以
下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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六、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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七、审议通过了《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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八、审议通过了《关于制定公司<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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九、审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本
公司股票管理制度>的议案》
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阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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